Рижский информационный портал infoportal.lv
      
infoportal.lv
На форуме запрещены публикации, нарушающие законы Латвийской республики, хамство, любая порнуха и мат.
За публикации пользователей Администрация ответственности не несёт, отвечать придётся автору крамолы.
 
 

Translate

Ieejas forma

 





Meklēšana

Статистика

Top.LV
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
 
 
 
[ · Jaunas vēstules · Dalībnieki · Foruma noteikumi · Meklēšana · RSS ]
  • Lappuse 1 no 2
  • 1
  • 2
  • »
Рижский форум. Rīgas forums » Rīgas forums » Ретро-детектив » Легендарные мошенники и схемы: как надували «пузырь» вкладчи
Легендарные мошенники и схемы: как надували «пузырь» вкладчи
VsetransportDatums: Pirmdiena, 30.08.2021, 12:23 | Ziņojums # 1
Ģenerālmajors
Grupa: Администраторы
Ziņojumu skaits: 364
Statuss: Offline
Автор Игорь ИЩУК22:34 14.10.2010
Ретродетектив. Легендарные мошенники и схемы: как надували «пузырь» вкладчиков



Начнем тему пузырей с простой житейской истории: миллионер женился на уборщице своей фирмы. Точнее, экс-миллионер. Когда вышел из тюрьмы...
Когда «бум» уже идет на спад, обычно начинается всеобщее похмелье и вопросы: «Как мы могли в это поверить?» «Было же ясно, на одних спекуляциях ВВП держаться не может!», «Почему производство не развивали?» и т. д. Но это — потом. А в момент очередной «золотой лихорадки» всем не до этого.

Возникает также естественный вопрос: откуда среди нас — в общем-то неплохих людей, берется вдруг столько злодеев? Это же стыдно и нехорошо, так себя вести, и заканчивается зачастую не очень... Однако при ближайшем рассмотрении выясняется: каких-то специальных демонических злодеев бум не порождает. Они, как говорится, все время среди нас. Просто в момент бума кое-кого «заносит».
Pievienotie faili: 7438702.jpg(54.7 Kb)


Ирландия-Франция-Бельгия-Нидерланды-Германия-Польша-Литва-Латвия
 
VsetransportDatums: Pirmdiena, 30.08.2021, 12:27 | Ziņojums # 2
Ģenerālmajors
Grupa: Администраторы
Ziņojumu skaits: 364
Statuss: Offline
Весьма поучительная беседа на эту тему у нас состоялась с одним из первых латвийских пирамидостроителей, экс-президентом АО «Abelite» Петерисом Леиньшем (Кинутых вкладчиков — 3 300, на сумму 1 647 018 долларов, 354 777 латов и 303 343 марки). Беседа состоялась уже после всего — в августе 2000 года.

К этому времени 40-летний экс-миллионер работал страховым агентом, получал 80 латов в месяц и — насколько успевал — старался учиться в юридическом колледже. Свои миллионерские будни вспоминал в разговоре с нами с удовольствием:

— В 93-м году я купил по-настоящему хорошую видеоаппаратуру. Не помню, сколько стоит, но дорогую. «Мерседес» 300-й в фирме был, я поездил немного, но потом отдал — не понравился... Что еще? Путешествовал. Был в Египте, на Кипре... Дома своего, кстати, так и не купил.

— А бассейн с русалками?

— Вот это — да... Что было — то было. Я вообще-то к женщинам неравнодушен. Как теперь считаю, это мне во многом навредило.

Неприятности у Петериса Леиньша начались летом 1994 года.

— Ко мне привязались какие-то хулиганы на улице и дали по голове. Очнулся я уже в больнице. А когда вышел, оказалось, что мой компаньон Дзинтарс Колуш пропал. Причем вместе с деньгами из кассы — около 2 миллионов латов. В сейфе осталось только 5 латов, которые я, если честно, в тот же день и пропил. Вскоре г-на Леиньша арестовали, поскольку бежать ему было некуда и не на что.

Как водится, по выходу из тюрьмы Лиеньша ждали только мать и пара друзей. Но в итоге у экс-миллионера все утряслось. Пока он ворочал большими деньгами и куролесил, его тихо и незаметно любила уборщица фирмы «Abelite». Она его дождалась из тюрьмы, и они соединили судьбы. Их сыну в 2000 году уже было два с половиной года.

Так что, уважаемые читатели, жизнь "после пузыря" — продолжается. Всегда smile



Ирландия-Франция-Бельгия-Нидерланды-Германия-Польша-Литва-Латвия
 
VsetransportDatums: Pirmdiena, 30.08.2021, 12:28 | Ziņojums # 3
Ģenerālmajors
Grupa: Администраторы
Ziņojumu skaits: 364
Statuss: Offline
....А теперь вспомним об основных рекордах прошлого пузыря — вкладчицкого.

Начало: молодой «Verter» и другие

Принято считать, что первым, кто надул латвийских вкладчиков, был президент фирмы "Verter". Последний, собрав со своих подопечных «инвесторов» 20 000 долларов, скрылся в неизвестном направлении. Произошло это в 1993 году, и, следовательно, этот год можно считать точкой отсчета «вкладчицких кидков». Число пострадавших тогда измерялось еще десятками.

Случись именно в тот момент показательные следствие и суд — неизвестно, как бы все развивалось дальше. Но государство в «коммерческие отношения» уже не вмешивалось. Ибо к этому времени постсоветские страны с энтузиазмом строили свой собственный дикий капитализм.

«Кризис неплатежей»: "Pils-N" и "Pilars"

В фирму "Pils-N" отдали свои деньги уже 1300 вкладчиков. Почему люди отдавали им деньги? Минимальная сумма вклада составляла 500 долларов, но проценты же ним обещались сумасшедшие — 14 процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО. Не лишне будет вспомнить, что к этому времени в Латвии уже практически встали заводы и безработица была весьма серьезной. А реклама была вполне убедительной: фирма "Pils-N", к примеру, объясняла вкладчикам, что вкладывает их деньги «в капитальное строительство».

В скандальную хронику в первый раз "Pils-N" попала 31 мая 1993 года — тогда в автомобильной аварии погиб 22-летний владелец фирмы "Pils-N" Алексей Зеленин. А уже через несколько дней — 3 июня — «кассир» фирмы Михаил Кузьмин был убит в Иманте.


Ирландия-Франция-Бельгия-Нидерланды-Германия-Польша-Литва-Латвия
 
VsetransportDatums: Pirmdiena, 30.08.2021, 12:30 | Ziņojums # 4
Ģenerālmajors
Grupa: Администраторы
Ziņojumu skaits: 364
Statuss: Offline
Судя по всему, именно он контролировал деньги вкладчиков "Pils-N". При обыске полиция обнаружила в его квартире 4 чемодана, набитых валютой.

После смерти Кузьмина выплаты по вкладам приостановились. Началось следствие, которое выявило картину, которая потом стала привычной: проценты поначалу выплачивались — за счет новых клиентов, но в основном деньги с шиком тратились. Так, за год фирма закупила 4 БМВ последних моделей.

С еще большим размахом работала фирма "Pilars". На пике популярности её президент Сергей Коноплев считался личным другом Лаймы Вайкуле, которую кормил обедами в популярном тогда "белом "Лидо". С января 1993 года он начал принимать вклады — под 10 процентов ежемесячных; было заключено свыше 5 тысяч договоров. Собрано: 8 миллионов долларов, 20 миллионов латвийских рублей и 170 тысяч латов. Как водится, велась двойная бухгалтерия: через кассовые книги пропущено только 278 «инвесторов». Остальные нигде зафиксированы не были. Впрочем, это все выяснилось уже в ходе следствия.

Разбойное нападение на президента "Pilars`а" Сергея Коноплева, совершенное, как и в случае с Кузьминым, бандой Гаенко, сыграло ему на руку. Расчетливый экс-моряк Коноплев не стал отлеживаться в больнице, а вернулся на работу, где в течение нескольких дней проводил рекламные пресс-конференции.

Потом «Pilars» перестал платить по вкладам, а его президент сбежал. В ноябре 1993 он отбыл сначала в Москву, а затем в Германию. С 22 ноября обеспокоенные вкладчики в течение четырех суток штурмовали офис "Pilars`а". Офис был закрыт, а на его двери висела записка: "Уважаемые вкладчики ! В связи с комплексной финансовой проверкой, выплата процентов по вкладам задерживается до 15 декабря 1993 года".

В декабре 1993 года с г-ном Коноплевым пришлось побеседовать и нам. Президент Pilars`а в длинной телефонной беседе рассказал о несовершенной банковской системе на территории бывшего СССР. Именно поэтому, пояснил Коноплёв, он уже целый месяц находится в Москве — чтобы добиться перечисления денег в нужном направлении. .. И т. д., и т. п. Требование вкладчиков арестовать его имущество, г-на Коноплева очень возмутило. «Этот шаг ни к чему не приведет, — заявил он.— на счетах ничего нет. Дом (трехэтажный, с двумя гаражами и бассейном) просто взят в аренду. (Цитируется по газете "СМ-сегодня" от 9.12.93).

Вскоре г-н Коноплев был обнаружен повешенным в ванне своей квартиры во Франкфурте-на-Майне. Следствие пришло к выводу — это самоубийство.

Что дальше? Начатое 3 января 1994 года уголовное дело против фирмы "Pilars" после смерти президента пришлось прекратить. Отметим как новшество: с краха «Pilars`а», пожалуй, и начались массовые акции протеста вкладчиков. Но и что с того? «Чемоданы» денег исчезли, на счетах «Pilarsа» — было пусто.

9-й вал «вкладчицкого бизнеса»

При невмешательстве государства количество фирм, принимавших деньги от населения, увеличивалось в геометрической прогрессии. Появляются все новые и новые фирмы, сулящие несметные богатства:"Aleks К" (открыта по чужому паспорту), «Taglur», "KSL", "Vita-Balt", «Zvaigūņu Ceļš», «Spektr-7», «Spero» и пр.

Общий шаблон был таким: как правило, существовал нижний предел вклада. За основу брали либо 100 долларов, либо 50 латов. Практически не отличались и проценты за вклад в месяц — от 10 до 15. Да и срок действия всех фирм был, приблизительно, одинаков — 3-6 месяцев, в крайнем случае — до года. Этого времени вполне хватало, чтобы собрать вполне приличную сумму. После чего руководство фирмы исчезало. Или оставалось, но переставало платить, ссылаясь на «неудачный бизнес».

Постановление Кабинета министров о запрете приема вкладов от населения для «внебанковских структур» от 12 января 1994 года сильно запоздало. А в некоторых случаях оно оказалось мошенникам даже на руку: появилась возможность закрыть свою фирму на вполне легальных началах. Обычно на закрытых дверях появлялось объявление, что в связи с указанным постановлением, выплата процентов и прием вкладов прекращаются.

«Макс-Холдинг» — рекордсмен

В 1991 году было организовано общество с ограниченной ответственностью "Макс" — отметим, под эгидой Крестьянского союза. Президентом "Макса" стал Павел Кашин. Рекламировалась фирма как многопрофильная: строительство, нефтепереработка, деревообработка, разведение лошадей и пр. Приемами вкладов занялись осенью 1993 года, причем не напрямую — а через разные филиалы: «Климпас», «Триада», «Логос», «Ренис» и пр. Вкладчикам обещалось 14 процентов ежемесячно.

В одном только "Климпасе" число вкладчиков превышало 4000. Но деятельность фирмы постоянно наращивалась: создавались новые филиалы. В скором времени на территории Латвии, России и Украины были открыты 54 дочерние фирмы.

23 сентября 37-летний Павел Кашин, президент фирмы "Макс", был задержан за мошенничество в особо крупных размерах. Считается, что у этой фирмы было самое большое количество кинутых вкладчиков — 40 тысяч. С них собрали 19,5 миллионов долларов.

По версии полиции, часть денег вкладчиков «Макса» отправилась в Америку — на них был куплен ночной клуб в Бронксе.

Пузырь схлопнулся

В марте 1994 года список фирм-аферистов состоял из 20 названий. В сентябре этого же года число обманутых вкладчиков составило 60 тысяч человек. К началу октября число обманутых достигло 120 тысяч, а кидальных фирм — 40.

В феврале 1995 года восемь следователей расследовали уже свыше 30 уголовных дел по обманутым вкладчикам. В июле 1995 года число уголовных дел по фирмам, принимавшим вклады, достигло 54...

Но это, по правде говоря, были еще только цветочки. Впереди нас ждал банковский кризис 1995-го года.

Марина МИХАЙЛОВА

Игорь ИЩУК


Ирландия-Франция-Бельгия-Нидерланды-Германия-Польша-Литва-Латвия
 
VsetransportDatums: Pirmdiena, 30.08.2021, 15:38 | Ziņojums # 5
Ģenerālmajors
Grupa: Администраторы
Ziņojumu skaits: 364
Statuss: Offline
Ретро-детектив. Покушение на Ленина готовилось "Союзом георгиевских кавалеров". Судьба участников.



Ретро-детектив. ФАННИ КАПЛАН НЕ РАССТРЕЛЯЛИ! Эхо роковых выстрелов, прозвучавших 30 августа 1918 года, не утихает до сих пор.



Преодолевая оцепенение, Володарский опустил руку в карман, где у него лежал револьвер. В отличие от террориста, оружие коми



Глаза жертвы и убийцы встретились. И в то же мгновение грянул выстрел. Нарком свалился на пол без крика, без стона. Пуля..



Воинов-кремлевцев, охранявших саркофаг с телом Ленина, разбросало по всему траурному залу.



Ретро-детектив. Второй случай покушения на саркофаг с телом Ленина



Ретро-детектив. Как Ленина на велосипеде сбили и как Бухарин Ленина арестовать хотел



Ретро-детектив. Третий случай покушения на саркофаг. Повреждения были значительные. Над правой бровью образовался разрыв кожи..



Ретро-детектив. Никитин зашёл в Мавзолей. Дошел до тела Ленина, выхватил «Наган» и успел произвести два выстрела



Ретро-детектив. Первая попытка организованного покушения на Ленина



Ретро-детектив. 13 Покушений на Путина



Ретро-детектив. ЛЕГЕНДА О ЦИАНИСТОМ КАЛИИ. Действительно ли Сталин отравил Ленина?



Ретродетектив. Какие черты характера Брежнева доставляли охране особые трудности



Ретро-детектив. Как банда Кошелькова у Ленина автомобиль отжала




[b]Самые громкие преступления в мире.
Полный список материалов >>>


Дело о поддельных сертификатах охранников — под подозрение попали сотрудники полиции



Схемы: как охранные фирмы экономят на налогах и зарплатах



Охранные фирмы Латвии. Какая 'Нимфа' кисть дает?



 SP Leģions. Видеонаблюдение в Риге и в Юрмале
SP Leģions. ЧП и криминал


 SP Leģions. Новости


 SP Leģions. Полезные советы по безопасности


SP Leģions. Безопасность детей


SP Leģions. Криминальное видео


SP Leģions. К кому обратиться, кому пожаловаться


Сегодняшние криминальные новости


Самые громкие преступления и процессы 20 века "Йоркширский потрошитель"
Список лицензированных охранных фирм Латвии. Обновлён в январе 2017 года.



Список охранных фирм Латвии с аннулированной лицензией.

[/b]

Ирландия-Франция-Бельгия-Нидерланды-Германия-Польша-Литва-Латвия
 
Рижский форум. Rīgas forums » Rīgas forums » Ретро-детектив » Легендарные мошенники и схемы: как надували «пузырь» вкладчи
  • Lappuse 1 no 2
  • 1
  • 2
  • »
Meklēšana:

 
 
 
 

 
 
 





Самые популярные публикации, кликай!

Главная страница

Интересное в ОК

Интересное в Facebook

Интересное ВКонтакте

Интересное в Twitter

Интересное в Pinterest

Интересное в Youtube

Интересное в Draugiem

Интересное в Telegram






Кинозал сайта infoportal.lv












 
Copyright infoportal.lv © 2021 | Яндекс.Метрика